2016年12月4日，河北建新化工股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式進(jìn)行，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱守琛主持，公司全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)表決，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》、《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期不符合行權(quán)條件部分股票期權(quán)注銷的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。